رعاية تعلن عن موعد إنعقاد جمعيتها لإقرار 1.45 ريال ارباح

[الرزان]

تنبيه هام

أن جميع مايطرح في المنتدى يعبر عن وجهة نظر كاتبه

بسم الله الرحمن الرحيم

تدعو الشركة الوطنية للرعاية الطبية مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية(إعلان تذكيري) 2013-04-13 (1434-06-03 ) 09:03:35 روابط متعلقة [فقط الأعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط. ][فقط الأعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط. ]يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعايه الطبية دعوة مساهمي الشركة الكرام بحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء 6/06/1434هـ الموافق 16/04/2013م بمقر مستشفى رعاية الرياض بالقاعة الكبرى بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الأتي :
1-الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتكوين مجلس الإدارة وذلك بزيادة عدد الاعضاء من (7) أعضاء الى (9) أعضاء .
2- الموافقة على إنتخاب (2) عضو في المقاعد المستحدثة بمجلس الإدارة .
3- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م.
4- إعتماد القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2012 م .
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2012م.
6- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الادارة/المساهم السادة/المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية خلال 2012م والترخيص بها لعام قادم مقابل خدمات طبية لمرضى الاصابات المهنية بقيمة تعاملات بلغت 148,492,162 ريال .
7- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح للعام (2012م) بواقع (1.45) ريال لكل سهم بنسبة (14.5%) من القيمة الأسمية للسهم للمساهمين المقيدين بسجل الشركة نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية .
8- الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2012م ومقدارها (1,400,000) ريال لجميع أعضاء مجلس الإدارة .
9- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
10-الموافقة على اللائحة الخاصة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.
11-حذف كلمة (شركة مساهمة مقفلة ) بأي فقرة موجودة بالنظام الأساسي للشركة لتصبح (شركة مساهمة عامة).
وعملا بأحكام المادة (27) و المادة (28) من النظام الأساسي للشركة فأن إجتماع هذه الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ولكل مكتتب في إجتماعاتها صوت عن كل سهم إكتتب به أو يمثله .
(تتمه)
[فقط الأعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط. ]

Tweet

نشر

[نديم الشمال]

يعطيك العافية أخي الرزان .

[واايل]

بارك الله فيك

[على النسبة]

وعاشن كذا يضغط

بس اليوم غيررررررررر قبل المنحة بيجيب 72 بحول الله

[الــــوحــــش]

سهمممممممممم ما وراه الا الخساير
يلحس مخك مره اخضر مره احمر

الا الي اخذه بسعر 62 الاسبوع الماضي فلا مشكله

[نايف السلمان]

علي ٧٢
ويا قلب لا تحزن