[الجذاب]

إستنادا لنص المادة (22) من النظام الأساسي للشركة، فإنه يسر مجلس إدارة شركة اميانتيت العربية السعودية(شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والذي سيعقد ـ بإذن الله ـ في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام (طريق الدمام ـ الخبر السريع) في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الاربعاء الواقع في 07/04/1433هـ الموافـــق 29/02/2012م (حسب تقويم أم القرى) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ
جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية
أولا: التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
ثانيا: التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م.
ثالثا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنــتهية في31/12/2011م.
رابعا: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2011 قيمتها 144,375,000.ريال تمثل.12.5% من رأس المال بواقع 1.25لسهم الواحد . وفي حال وافقت الجمعية العامة على هذا التوزيع ، فإن تاريخ أحقية الأرباح سوف يكون للمساهمين المسجلين في سجلات "تداول" في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين في يوم الاربعاء الواقع في 07/04/1433هـالموافق29/02/2012م.
خامسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتــهية في 31/12/2011م.
سادسا: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.
سابعا : الموافقة على المدة التي سوف تنتهي في 10/2/2012 للعقد الموقع بين الشركة وشركة البلاد العربية المحدودة التي يملكها عضوي مجلس الإدارة: صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، والأستاذ بدر عبد الله السويدان
تتمة